证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-068
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于提前赎回“华宏转债”的第三次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真实、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
极端领导:
为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华宏转债”将在深圳证券交游所摘牌，特提醒“华
宏转债”债券执有东谈主选藏在限期内转股。债券执有东谈主执有的“华宏转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的商场价钱存在较大相反，特提醒执有东谈主选藏在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近亏损，敬请投资者选藏投资风险。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回“华宏转债”的议案》，
聚积当前商场及公司本身情况，过程综觉得划，公司董事会决定控制“华宏转债”
的提前赎回权益，并授权公司处分层及相干部门安闲后续赎回的系数相工作宜。
现将相工作项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公缔造行
可调度公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公缔造行可
调度公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总和为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
资金”）。为止 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已系数到账，召募资金到位情
况经公证天业司帐师事务所（独特往常合股）审验并出具了苏公 W[2022]B149
号《验资讲述》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文情愿，
公司 51,500.00 万元可调度公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交游，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行齐全之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交游日（2023 年 6 月 8 日）起至可调度公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
年年度权益分配决议，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由原本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱诊疗的公告》。
《对于董事会建议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐述
《召募证明书》的限定办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱相干的系数事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起成功。具体内容详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱诊疗的公告》。
事会建议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐述《召募说
明书》的限定办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱相干的系数事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起成功。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修
正“华宏转债”转股价钱的公告》。
二、可调度公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个交游日的收
盘价不低于当期转股价钱 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发“华
宏转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公
司股票在职何说合 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回条件
阐述《召募证明书》，在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种
情形的大肆一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回系数或部分未转股的可调度公司债券：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司 A 股股票说合 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预计打算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可
调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券往时票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱预计打算，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱预计打算。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
阐述公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱为
当期应计利息的预计打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息
B：本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券往时票面利率（1%）；
t：计息天数（289 天），即从上一个付息日（2024 年 12 月 2 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.79=100.79 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“华
宏转债”执有东谈主。
（三）赎回模式实时辰安排
债”执有东谈主本次赎回的相工作项。
记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“华宏转债”。本次赎
回完成后，“华宏转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华宏转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和“华宏转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司骨子适度东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档
处分东谈主员在赎回条件自豪前的六个月内交游“华宏转债”的情况
经自查，公司骨子适度东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、
高档处分东谈主员在赎回条件自豪前的六个月内不存在交游“华宏转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股报告。具体转股操作建议债券执有东谈主在报告前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次报告转股的，将合并预计打算转股数目。可转债
执有东谈主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相干限定，在可转债执有东谈主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期野蛮利息。
报告后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回华宏转债的核查主意
券提前赎回之法律主意书
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
