证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-057
证券代码：118035 证券简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于“国力转债”可遴选回售的第二次教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何异常纪录、误导性禀报
省略要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和竣工性照章承担法律拖累。
蹙迫内容教唆：
? 回售价钱：100.22元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025年9月2日至2025年9月8日
? 回售资金披发日：2025年9月11日
? 本次回售不具有强制性
? 回售期内“国力转债”罢手转股
? 风险教唆：投资者遴选回售等同于以100.22元东说念主民币/张(含当期利息)
卖出捏有的“国力转债”。斥逐本公告显露日,“国力转债”的收盘价钱高于本
次回售价钱,投资者遴选回售可能会带来一定经济亏蚀，敬请投资者夺目风险。
昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日向
不特定对象刊行了480万张可调治公司债券（转债简称：“国力转债”，转债代
码：118035），每张面值100元，刊行总和48,000.00万元。笔据政策筹画和规划
需要，公司于2025年8月25日召开“国力转债”2025年第一次债券捏有东说念主会议及
投项指标议案》，原意公司将募投名目“征象储及柔直输配电用疏导构火器分娩
名目”拟使用的募投资金由20,000.00万元调治至5,750.00万元，调减的14,250
万元召募资金用于新的召募资金投资名目“高端电子真空器件及集成系统智能制
造扩建名目”。
笔据公司《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债
券召募证明书》
（以下简称“
《召募证明书》”）联系“国力转债”的附加回售条目，
“国力转债”附加回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册管理观点》
《可调治公司债券管理观点》
《上
海证券来往所科创板股票上市功令》和本公司《召募证明书》，就回售联系事项
向合座“国力转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条目及价钱
（一）附加回售条目
若本次刊行可调治公司债券召募资金运用的本质情况与公司在《召募证明书》
中的承诺比较出现要紧变化，且笔据中国证监会或上海证券来往所的相关限定被
视作改造召募资金用途或被认定为改造召募资金用途的，可调治公司债券捏有东说念主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一王人或部分可转
换公司债券的权力。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的本次可调治公司债
券票面总金额；
i：指本次可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
可调治公司债券捏有东说念主在爽快回售条件后，不错在回售申报期内进行回售，
在该次回售申报期内空虚践回售的，不应从新使附加回售权。
（二）回售价钱
笔据附加回售条目，
“国力转债”第三年（2025 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月
月 1 日），利息为 100×1.00%×82/365≈0.22/张，即回售价钱为 100.22 元/张
（含当期利息）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教唆
“国力转债”捏有东说念主可回售部分或一王人未转股的可调治公司债券。“国力转
债” 捏有东说念主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报模范
本次回售的转债代码为“118035”，转债简称为“国力转债”。
期骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券来往所来往系
统进行回售申报，方针为卖出，回售申报经阐述后不可消失。
淌若申报当日未能申酬报捷，可于次日络续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 8 日。
（四）回售价钱：100.22 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付模范
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“国力转债”，按照中国证券登
记结算有限拖累公司上海分公司的联系业务功令，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的来往
“国力转债”在回售技巧将络续来往，但罢手转股。在吞并来往日内，若“国
力转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调治公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将络续来往，待回售期竣事后，本公司将显露相关公告，在公告三个交
易日后“国力转债”将罢手来往。
四、风险教唆
可转债捏有东说念主遴选回售等同于以 100.22 元/张（含当期利息）卖出捏有的“国
力转债”。斥逐当今，
“国力转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主
遴选回售可能会带来亏蚀，敬请可转债捏有东说念主夺目风险。
五、探求姿首
投资者如需了解国力转债的详备情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海
证券来往所网站（www.sse.com）显露的《昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券召募证明书》。
探求部门：证券投资部
探求电话：0512-36915759
电子邮箱：securities@glvac.cn
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
