（原标题：杭州西力智能科技股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会有筹办公告）九游会J9

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-043

杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会有筹办公告

本公司董事会及整体董事保证公告施行不存在职何装假纪录、误导性述说大要首要遗漏，并对其施行的确实性、准确性和齐备性照章承担法律背负。

紧迫施行请示： 本次会议是否有被否有筹办案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓吹大会召开的技艺：2024年 12月 12日 （二）鼓吹大会召开的方位：浙江西力智能科技有限公司会议室 （三）出席会议的平凡股鼓吹、至极表决权鼓吹、复原表决权的优先股鼓吹过甚捏有表决权数目的情况： | 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数| 65 | | 2、出席会议的鼓吹所捏有的表决权数目| 113,998,212 | | 3、出席会议的鼓吹所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）| 64.6 |

注：适度本次鼓吹大会股权登记日的总股本为 179,378,265股，其中，公司回购专用账户股份数为 3,108,677股，不享有鼓吹大会表决权，故公司本次鼓吹大会表决权股份总和为 176,269,588股。

（四）表决花式是否稳当《公司法》及公司法令的规定，大会主捏情况等。 本次鼓吹大会由公司董事会召集，董事长宋坚定先生主捏，本次会议的表决花式是现场投票和网罗投票承接合的花式，会议的召集、召开稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司鼓吹大会法令》《上海证券往返所科创板股票上市法令》等关系法律、行政法例、部门规章、步调性文献和《杭州西力智能科技股份有限公司法令》的关系规定。

（五）公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主，其中孤独董事龚启辉通过视频参会； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会通知周小蕾女士出席了本次会议，其他高等贬责东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称呼：对于变更公司规画范围、注册成本及编削《公司法令》的议案 审议成果：通过 表决情况： | 鼓吹类型 | 应许 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 平凡股 | 113,972,812 | 99.9777 | 23,400 | 0.0205 | 2,000 | 0.0018 |

（二）对于议案表决的关系情况诠释 上述议案还是出席本次鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所捏灵验表决权股份总和的三分之二以上表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所 讼师：卢钢、刘天意 2、讼师见证论断想法： 要而言之，本所讼师合计，公司本次鼓吹大会的召集、召开法子、出席鼓吹大会东谈主员的经验及鼓吹大会的表决法子均稳当关系法律、法例和《公司法令》的规定，正当、灵验。本次鼓吹大会的表决法子及表决成果正当灵验。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2024年 12月 13日九游会J9