证券代码：002174 证券简称：游族蚁集 公告编号：2025-048
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族蚁集股份有限公司
对于提前赎回“游族转债”的第二次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、完好，莫得诞妄
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
卓越辅导：
记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准
回，本次赎回完成后，“游族转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌，
特提醒“游族转债”捏券东谈主防备在限期内转股。投资者捏有的“游族转债”存在被质押
或冻结情形的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎
回的情形。
价钱存在较大相反，特提醒捏有东谈主防备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
亏蚀，敬请投资者防备投资风险。
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，游族蚁集股份有限公司（以下简
称“公司”）股票结合 30 个往来日中已有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转
股价钱（即 10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股）。凭据《深圳证
券往来所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《游族蚁集股
份有限公司公建筑行可转换公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）
等关系动作，触发了“游族转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 8 月 6 日
召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“游族转债”的
议案》，麇集当前市集及公司本身情况，历程审慎斟酌，公司董事会甘心公司行
使“游族转债”的提前赎回权，并授权公司贬责层厚爱后续“游族转债”赎回的
一起关系事宜。现将关系事项公告如下：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准游族蚁集股份有限公司公建筑行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公建筑行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 115,000.00 万
元。本次公建筑行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓舞优先配
售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）选定网上向社会
公众投资者通过深交所往来系统发售的花样进行。对认购金额不及 115,000.00
万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕640 号”文甘心，公司 1,150,000,000.00 元可转
债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌往来，债券英文简称“YooZoo-CB”，债
券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
（三）可转债转股情况
凭据关系动作和《召募评释书》动作，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3
月 27 日起可转换为公司股份，运行转股价钱为 17.06 元/股，转股技巧为 2020
年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。
（四）可转债转股价钱解救情况
股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向合座鼓舞
每 10 股派 0.880000 元东谈主民币现款（含税）。
凭据《召募评释书》关系动作，本次权利分配推论后，游族转债的转股价钱
由 17.06 元/股解救为 16.97 元/股，解救后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起
奏效。具体内容详见公司指定信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年
立场整的辅导性公告》。
年年度利润分配决策为：以推论权利分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用
证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向合座鼓舞每 10 股派
发现款红利 0.500000 元东谈主民币现款（含税）。
凭据《召募评释书》关系动作，本次权利分配推论后，游族转债的转股价钱
由 16.97 元/股解救为 16.92 元/股，解救后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起生
效。具体内容详见公司指定信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月
的公告》。
《对于董事会惨酷向下修正“游族转债”转股价钱的议案》，并于当日召开第七
届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正“游族转债”转股价钱的议案》。
凭据公司 2025 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价
格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 3 月 7
日起奏效。具体内容详见公司指定信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025
年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时鼓舞大会决议公告》及《对于向下修正
游族转债转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票结合 30 个往来日中已
有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即 10.10 元/股）的 130%（含
——可转换公司债券》及《召募评释书》等关系动作，触发了“游族转债”的有
条件赎回条件。
（二）有条件赎回条件
凭据《召募评释书》的动作，“游族转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
可转换公司债券：
①在本次可转换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票结合 30 个往来日中
至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次可转换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
上述当期利息的预计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱解救的情形，则在解救前的往来日
按解救前的转股价钱和收盘价钱预计，解救后的往来日按解救后的转股价钱和收
盘价钱预计。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“游族转债”赎回价钱
为 101.8575 元/张（含息税）。具体预计花样如下：
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券捏有东谈主捏有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.0%（“游族转债”第六个计息年度）；
t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算头不算尾，其中 2025
年 8 月 28 日为本计息年度赎回日）。
预计可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575 元/张；扣税后的赎回
价钱以中国证券登记结算有限职守公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为
准。本公司永诀捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登记在册的总共“游
族转债”捏有东谈主。
（三）赎回方法及技巧安排
债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次
赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌；
将通过可转债托管券商成功划入“游族转债”捏有东谈主的资金账户；
刊登赎回效果公告和“游族转债”的摘牌公告。
（四）其他事项
筹议部门：证券事务部
磋商电话：021-33671551
磋商邮箱：IR@yoozoo.com
四、其他需要评释的事项
（一）“游族转债”捏有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股呈报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在呈报前筹议开户证券公司；
（二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股
份的最小单元为 1 股；归拢往来日内屡次呈报转股的，将合并预计转股数目。可
转债捏有东谈主请求转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的关系动作，在可转债捏有东谈主转股当
日后的 5 个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期顶住
利息；
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈报后次一往来日上市指挥，并享有与原股份同等的权利。
五、风险辅导
凭据安排，竣事 2025 年 8 月 27 日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“游族转
债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“游族转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的市集价钱存
在较大相反，特提醒捏有东谈主防备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
亏蚀，敬请投资者防备投资风险。
特此公告。
游族蚁集股份有限公司
董事会
